证券代码：002949 证券简称：华阳海外 公告编号：2024-095
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳海外工程联想股份有限公司
对于“华阳转债”瞻望触发转股价钱向下修正条目
的提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅实质的信得过、准确、竣工，莫得失误
纪录、误导性文告或首要遗漏。
相配提醒：
本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 10 月 4 日脱手策画，摈弃 2024
年 10 月 21 日，公司股票已有 10 个交游日收盘价钱低于当期转股价 23.99 元/
股的 85%（即 20.39 元/股）
，瞻望后续可能触发转股价钱向下修正条件，敬请广
大投资者留神投资风险。
一、可转移公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准深圳市华阳海外工程联想股份有限公
司公诞生行可转移公司债券的批复》
（证监许可[2020]1220 号文）核准，公司于
张面值为东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 450，000，000.00 元，扣除刊行用度
后，召募资金净额为 441，070，051.61 元。经深圳证券交游所痛快，公司本次可
转移公司债券于 2020 年 8 月 21 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称为
“华阳转债”，债券代码为“128125”。
凭证关联法律法例端正和《深圳市华阳海外工程联想股份有限公司公诞生行
可转移公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发书》”）端正， “华阳转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转移为公司股份，运转转股价钱为 25.79 元/股。
公司 2020 年度鼓动大会审议通过了《对于 2020 年度利润分派有斟酌的议案》，
并于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年度利润分派有斟酌：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.79 元/股赞成为 25.39 元/股。赞成后的转股价钱于 2021
年 5 月 25 日班师。
公司 2021 年度鼓动大会审议通过了《对于 2021 年度利润分派有斟酌的议案》，
并于 2022 年 5 月 20 日实施了 2021 年度利润分派有斟酌：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.39 元/股赞成为 25.09 元/股。赞成后的转股价钱于 2022
年 5 月 20 日班师。
公司 2022 年度鼓动大会审议通过了《对于 2022 年度利润分派有斟酌的议案》，
并于 2023 年 5 月 22 日实施了 2022 年度利润分派有斟酌：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 25.09 元/股赞成为 24.79 元/股。赞成后的转股价钱于 2023
年 5 月 23 日班师。
公司 2023 年度鼓动大会审议通过了《对于 2023 年度利润分派有斟酌的议案》，
并于 2024 年 5 月 8 日实施了 2023 年度利润分派有斟酌：向整体鼓动每 10 股派
“华阳转
债”的转股价钱由 24.79 元/股赞成为 23.99 元/股。赞成后的转股价钱于 2024
年 5 月 8 日班师。
二、可转债转股价钱向下修正条目
凭证《召募阐发书》的商定，公司本次刊行可转移公司债券转股价钱向下修
正条目如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转移公司债券存续期内，当公司股票在职意流通三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有斟酌并提交公司鼓动大会审议表决，该有斟酌须经出席会议的
鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有公司
本次刊行的可转移公司债券的鼓动应当隐匿；修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱赞成的情形，则在转股价钱赞成日
前的交游日按赞成前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱赞成日及之后的交游
日按赞成后的转股价钱和收盘价策画。
（2）修正才调
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股本领（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），脱手规复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股肯求日或之后，转移股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体阐发
自 2024 年 10 月 4 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票已流通十个交游日的
收盘价低于当期转股价钱 23.99 元/股的 85%（即 20.39 元/股），瞻望后续有可
能触发“华阳转债”转股价钱向下修正条目。
若触发转股价钱修正条件，公司将凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管
领导第 15 号——可转移公司债券》及《召募阐发书》关联端正实时实验后续审
议才和谐信息露馅义务。
四、其他事项
投资者如需了解“华阳转债”的其他关联实质，请查阅公司于2020年7月28
日在巨潮资讯网露馅的《召募阐发书》全文。
特此公告。
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